هراز نیوز :دلیل اصلی کشف این ماجرا، اشتباه عوامل تقلب بود و رئیس بانک صادرات نیز پس از اطلاع از قضیه، در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و اطلاعات و نیز ریاست سازمان بازرسی درخواست پیگیری ماجرا را کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که جهرمی با آگاهی از موضوع اختلاس آن را به وزرای اقتصاد و اطلاعات و نیز سازمان بازرشی گزارش کرد.
به گزارش شفاف، پورمحمدی در جمع طلاب و فضلای قم به تشریح نحوه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و تخلفات صورت گرفته اظهار کرد: دلیل اصلی کشف این ماجرا، اشتباه عوامل تقلب بود و رئیس بانک صادرات نیز پس از اطلاع از قضیه، در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و اطلاعات و نیز ریاست سازمان بازرسی درخواست پیگیری ماجرا را کرد.
بر این اساس، ادعای دولتی‌ها مبنی بر اینکه آنها در حال پیگیری اختلاس بودند زیر سوال می‌رود. به خصوص که حتی سه روز پیش از افشای فساد مالی، گزارش‌هایی از افتتاح ال‌سی وجود دارد.
جهرمی اولین مسئولی بود که با فشار دولتی‌ها مجبور به کناره‌گیری از ریاست بانک صادرات شد. این مطالب قصور از جانب جهرمی را رد نمی‌کند، اما اتهام برخی مسئولین بانکی را سنگین می‌کند. وی پیش از این از دست‌های پشت‌پرده در این پرونده خبر داده بود. برخی خبرگزاری‌ها نیز از اتاق فكري براي تبرئه مديران اقتصادي خبر داده بودند. اما بهمنی تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
بهمنی این روزها با رویه فرافکنی و طلبکارانه خود، در حال جابجایی برخی مدیران بانکی برای فرار از پاسخگویی است.
اهم مطالب وی به شرح زیر است:
* سازمان بازرسی کل کشور فرآیندهای نظارتی در دستگاه‌های مختلف را بررسی می‌کند که در این زمینه در سال 88 در بررسی پرونده‌های بانک ملی مشخص شد که گروه امیرمنصور آریا با گزارش‌های خلاف موفق به دریافت 115 میلیارد تومان وام از این بانک شده است
* در پرونده دیگری رشوه اعضای این گروه برای دریافت وام به اثبات رسید که این مسائل موجب حساس شدن سازمان بازرسی بر روی این گروه شد.
* پورمحمدی واریز 200 میلیارد تومان به حساب بانک مرکزی و نیز 135 میلیارد تومان هزینه‌های دیگر این گروه برای تشکیل بانک را نیز حاصل استفاده از اسناد تقلبی دانست
* این گروه در سال 89 موفق به اخذ مجوز تشکیل بانک شد که سازمان بازرسی با توجه به تحقیقات خود در اوایل مرداد ماه در نامه‌ای به بانک مرکزی فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد و در این زمان رئیس این گروه در نامه‌ای به من ضمن تهدید ضمنی، مسئولیت بیکاری 17 هزار کارگر زیر پوشش گروه خود را متوجه سازمان بازرسی دانست.
* در تحقیقات بعدی به نظر قاطع رسیدیم که این گروه مخل اقتصاد کشور است و باید جلوی آنها گرفته شود زیرا حجم تقلب آنها از اسفند 88 تا مرداد ماه سال جاری به رقم بالای هزار و 800 میلیارد تومان رسیده بود.
* با جلوگیری از تشکیل بانک توسط این گروه، نظم اقتصادی آنها دچار اخلال شد و مجبور شدند که ال‌سی‌های ساختگی را در جای دیگری نقد کنند که این مسئله موجب آشکار شدن تقلب آنها شد
* اگر این مسئله کشف نمی‌شد، آنها به قهرمانان ملی تبدیل می‌شدند زیرا تا آن زمان نیز خود را به عنوان قهرمان صنعت معرفی می‌کردند.