نگاهی به جنجالی‌ترین اختلاس‌های ایران؛ از رفیق‌دوست تا مختلس هزار میلیاردی

هراز نيوز: در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران با دولتی شدن اقتصاد ایران کمتر کسی فکر می‌کرد کسانی با سوء استفاده بتوانند اقدام به اختلاس‌های میلیاردی کنند. در جریان همین اتفاقات بود که مردم ایران با واژه هایی مثل اختلاس،مفاسد اقتصادی،دانه درشت ها،آقازاده ها، رانت خواری و واژه های دیگر اشنا شدند.

در این سال‌ها خبرهای زیادی از کلاهبرداری‌ها و اختلاس‌های گوناگون در رسانه‌ها مطرح شد اما از از این بین بعضی از این اختلاس‌ها از جنجال بیشتری نسبت به سایر اختلاس‌ها برخوردار بودند تا جایی‌که با وجود مختومه شدن پرونده بعضی از این اختلاس‌ها ، ارقام نجومی جابجا شده و اختلاس شده از یاد هیچ کدام از مردم ایران نمی رود.

1-فاضل خداداد،مختلاس 123 بانک صادرات

خداداد اولین مختلس اقتصاد ایران است که به پای چوبه دار رفت.وی به همراه مرتضی در دهه 70 متهم به اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات شدند. اختلاسی که به گفته محسن رفیق دوست 3میلیارد تومان بوده است نه 123 میلیارد تومان.گفته می شد که فاضل خداد توانسته بود با چک تضامنی به مبلغ 150 میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و بعد از دوست شدن با مرتضی از بانک صادرات اختلاس کنند. به گزارش فارس،خداداد کارمند ساده بانک صادرات بوده است اما به گفته محسن رفیق دوست برادر مرتضی ، خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشته‌اند و کل میدان تره‌بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بوده است. بعد از بازگشت خداداد پرونده ای در دادگاه به ریاست غلامحسین محسنی اژه ای تشکیل شد و بعد از بررسی اسناد اختلاس،فاضل خداداد به اعدام و مرتضی به حبس ابد محکوم شد.

2 – غلامحسین کرباسچی،معروف ترین شخصیت تبرئه شده از اختلاس

در اواسط دهه 70 این بار نوبت شهردار تهران بود تا به اتهام اختلاس به پای میز محاکمه برود.در تاریخ 77/1/15 بود که شهردار تهران به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون بازداشت شد.
اختلاس مبلغ 600/2 میلیارد ریال به نفع کارگزاران سازندگی، اختلاس مبلغ 250 میلیون ریال به نفع آقایان تاجران و تقوی منش، اختلاس مبلغ 70 میلیون ریال به نفع شخصی،اختلاس مبلغ 90 هزار دلار آمریکایی به نفع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحدومبلغ 500 میلیون ریال به نفع تعدادی از مدیران وزارت کشور و به نفع شخصی،اختلاس مبلغ 600میلیون ریال به نفع آقای عظیمی نیا- صفی نیا و تضییع اموال و تصرفات غیر مجاز و غیر قانونی در وجوه شهرداری به مبلغ،35 میلیارد و 911 میلیون 481هزار و 900 (35911481900)ریال.

سرانجام استناد به ماده 47 قانون مجازات اسلامی- رای نهایی گردید و وی به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شد.

3 – شهرام جزایری،مختلس دستفروش دهه هشتاد

این مختلس معروف که فعالیت خود را از دستفروشی شروع کرده بود در سال 81 و در سن 29 سالگی به اتهام اختلاس دستگیر شد. ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است. در جریان این اختلاس ها بود که مشخص شد بسیاری از چهره های سیاسی و آقازاده ها از جزایری رشوه گرفته اند. شهرام جزایری در این دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم گردید.

وی که در 2 اسفند 85 موفق به فرار شده بود، در 27 اسفند همان سال توسط ماموران در یکی از روستاهای عمان شناسایی و دستگیر و در روز 28 اسفند به ایران بازگردانده شد. وی بعد از بازگشت به ایران در حکمی مجدد به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.

4 – عباس کوتول و ماجرای فرودگاه پیام
این فرد که در جریان اختلاس فرودگاه پیام متهم شد،فعالیت تجاری خود را از سیگارفروشی شروع کرد. پرونده وی هم زمان با جریان استات اویل در رسانه ها مطرح وجنجال ساز شد. وی در سال 81 اقدام به تشكيل و هدايت باندي از كاركنان گمرك و فرودگاه کرد كه با كوتاهترين زمان بتواند كالاهاي قاچاق خود را از گمركات مختلف بويژه گمرك فرودگاه پيام ترخيص و در سطح شهر توزيع کند. نامبرده با اجاره روزانه 3-2 فروند هواپيماي 15 تني و يك فروند هواپيماي يك تني از فرودگاه پيام، […] بدون ارزيابي و بازبيني گمرك و با تباني تعدادي از عوامل گمركي اقدام به ورود كالاهاي قاچاق در سطح گسترده مي‌کرد.

سرانجام پس از ماه ها کش و قوس، حکم نهایی «عباس تقی زاده»، مشهور به عباس کوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس تقی زاده فرزند میرزا علی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات وصادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد.

5 – کارمند ساده ، سلطان شکر ایران

سلطان شکر ایران،«محمدرضا» که گفته می شود خانواده اش در زندگی اشرافی به سر می برند،همان سلطان شکر ایران است.

وی که تنها مختلسی است که در زندان نیست و در خارج از زندان در تلاش برای پرداخت دیون خود است،با همکاری یک مدیر توانمند، کارخانه های قند و شکر را با چک های مدت دار خریداری و از سهمیه کارخانه ها برای واردات شکر استفاده می کردند و چک های خود را پاس نمی کردند که سرانجام در نتیجه وصول نشدن چک ها کارشان به دادگاه می کشد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و این افراد قبل از فرارسیدن موعد دادگاه خود دست به اقدامات جالبی در زمینه اختلاس می زنند.

این شخص با تصاحب و خريد و فروش اراضي دولتي و نيز با جعل اسناد دولتي و تباني، ميلياردها تومان اراضي را فروخته يا خريداري كرده است. در تحقيقات بعدي گويا فردي با نام مستعار «شمس» شناسايي و دستگير شد. در تحقيقات از او نتايج روشني به دست آمد. گويا آنها املاك رها شده را خريداري مي‌كردند. سطان شكر ابتدا اراضي و املاكي را كه صاحبان آنها بعد يا قبل از انقلاب يا در زمان جنگ، رها كرده و به خارج رفته بودند را شناسايي مي‌كرد و سپس با وكالتنامه‌هاي جعلي منسوب به وارث صاحبان اراضي و با تباني آنها را به طور غيرقانوني خريد و فروش مي‌كرد.

در اين ميان آقاي «محمدرضا» اقدام به خريد كارخانجات شكر، ‌مسائل مربوط به كارخانه قند دزفول، واردات شكر خام، پرداخت گمركي و نحوه ترخيص واردات مواد اوليه و ديگر مسائل مربوط به آن كرد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، سلطان شكر ايران با دريافت ميلياردها تومان تسهيلات بانكي از محل وام‌هاي بحران كه سود چهاردرصد دارد يا اصلا هيچ سودي به آن تعلق نمي‌گيرد، بسياري از كارخانه‌هاي شكر را خريده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشكستگي و اخراج كارگران با تغيير كاربري محل، به برج‌سازي در كارخانه‌ها اقدام كرده و از اين راه ميلياردها تومان ثروت ديگر به جيب مي‌زد. جالب اینجاست که گفته می شود وی در بازداشت به سر نمی برد و با انجام فعالیت تجاری قصد جبران خسارت را دارد.

6-ناشناس ترین مختلس و بزرگ ترین اختلاس در 30 سال اخیر

هیچ نامی از بزرگترین مختلس در 30 سال اخیر منتشر نشده است.مسئولان به انتشار اسم مخفف او یعنی الف.خ، مدیر عامل بانک آریا بسنده می کنند و هنوز تصویری از این فرد در رسانه ها منتشر نشده است.این فرد توانست رکورد اختلاس در 30 سال اخیر را بزند.
الف.خ، از چهره های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو است، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می کرده است.
این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال. سی های جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می کرده است و بدون آن که وجه ال سی های مذکور را به بانک بپردازد، ال.سی ها را دریافت و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی ال.سی می فروخته است.

از آنجا که این ال سی ها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی شده است، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید ال سی می کردند و درنهایت مبالغ ال سی های مذکور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد.

گفته می شود این فرد این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات صوری و دلالی خود استفاده می کرده و از این مبلغ که از حساب بانک صادرات برداشت شده است، تنها 500 میلیارد تومان صرف واسطه گری بانکهای دیگر شده است. پس از یک اشتباه ا.خ ،این موضوع توسط بانک صادرات کشف وبه نهادهای نظارتی گزارش می شود.

گفته می شود فرد مذکور که مالک یکی از باشگاههای لیگ برتر فوتبال نیز می باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیتهای اقتصادی نقش دارد. وی توانسته بود بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء استفاده های مالی با ساپورت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک تاسیسی خود کند که با ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می شود. در واقع در برابر این پرونده که در دولت عدالت طلب رقم خورده است، شهرام جزایری و فاضل خداداد عددی محسوب نمی شوند. متهم اول پرونده که با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است، مالک باشگاه لیگ برتری است که 27هزار نفر برای وی کار می کنند.(خبرآنلاین)
منبع: آتي نيوز